بنك المشرق يطلب مدير الامتثال (AML)


الغرض من الوظيفة
             
احصل على وعي مستمر / معرفة مستمرة بأنظمة مراقبة المعاملات (TMS) ، أي أنظمة SAS بشكل مفضل وأنظمة أخرى. لديهم معرفة بالمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية المطبقة على AML / CTF ، وضوابط وعمليات الامتثال.
مجالات النتائج الرئيسية
AML / CTF الامتثال:
تأكد من أن TMS تعمل بفعالية في المكتب الرئيسي ، تمشيا مع متطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسة وإجراءات البنوك.
توفير الدعم لمواقع FI و IBG والأعمال لمتطلبات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لضمان عملها بكفاءة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية للولاية القضائية المعنية.
أنظمة الامتثال:
مراجعة والتوصية بالتغييرات في تعيين بيانات TMS ، والعتبات والمعلمات الخاصة به.
التنسيق عن كثب مع التكنولوجيا والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين للتأكد من أن هذه الأنظمة تعمل على المستويات المثلى في جميع الأوقات ، واختبارها على فترات منتظمة.
المشاركة بنشاط في التطبيقات والأنظمة وتطوير المنتجات وتقديم توصيات ذات قيمة مضافة لضمان أن أنظمة TMS لديها الضوابط المناسبة لضمان الامتثال لمتطلبات AML / CTF للبنك.
نظم اختبار على فترات منتظمة وتصعيد استباقي القضايا الحرجة والتوصية حلول عملية.
المساعدة في ضمان معالجة جميع التقارير القانونية و / أو طلب المعلومات الواردة من الجهات التنظيمية في الوقت المناسب.
توليد تقارير تحليلية وإحصائية باستخدام تطبيقات استخراج البيانات واسعة النطاق من مستودع البيانات.
تسليط الضوء على المخاطر / نقطة الفشل في الأنظمة / العملية الحالية وتقديم المشورة للحل / الاستراتيجية لتخفيفها.
إجراء تسوية للحسابات والمعاملات وتعيين الرموز للتأكد من أن مراقبة المعاملات تتماشى مع المتطلبات التنظيمية ، مع اتباع نهج قائم على المخاطر ويساعد على تنبيه التحسين.
دعم نظام التطورات / التحسينات. القدرة على إجراء SIT (اختبار البيانات) بالتزامن مع التكنولوجيا. قم بإعداد حالات اختبار UAT وإجراء اختبار UAT وتحديد مشكلات الاختبار وإعادة اختبارها بما يضمن أن وظائف النظام تتوافق مع متطلبات الامتثال.
ينبغي أن يكون لديه معرفة وظيفية عادلة من الخدمات المصرفية والمنتجات المصرفية ومتطلبات الامتثال التنظيمي وإجراءات لتخفيف مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المعرفة والمهارات والخبرات
خريج تقني (خلفية هندسة البرمجيات / الكمبيوتر) بحد أدنى 10 سنوات في الأنظمة المصرفية ، مثل أنظمة وخبرات AML / CTF.
خبير أنظمة مع معرفة متقدمة بتقارير وحدات الماكرو و MS Excel و Business Object (BO) والأنظمة المصرفية.

معرفة القراءة والكتابة الكمبيوتر وحسن القيادة على تحدثا وكتابة اللغة الإنجليزية.

للتقديم علي الوظيفة اضغط
هنـــــــــــــــــا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *